关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的关联交易[2] - 董事会就关联交易表决时，利害关系董事不参与表决，不代理其他董事行使表决权[4] - 董事会就关联交易表决时，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东大会审议[4] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[3] - 董事联名等提议召开董事会临时会议，董事长须在收到书面提议之日起十日内委托董事会秘书发出召集通知[3] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[3] - 董事长不能履职时，由副董事长履职；副董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履职[3] - 独立董事或监事会要求提议召开的董事会不得采取通讯表决方式[4] - 特殊或紧急情况下，董事会临时会议可电话或视频会议形式召开，连续不得超两次，且应提前通知董事，确保其充分表达意见并做好记录[4] 表决统计 - 表决票送达期限截止后一个工作日内，两名监事及董事会秘书共同统计表决结果并签字盖章，表决票由董事会秘书保管[4] 董事会基金 - 公司董事会经股东大会同意可设立董事会专项基金[5] - 董事会基金用于董事、监事津贴，董事会议费用，董事会和董事长履职必要费用[5] 议事规则修改 - 国家法律等修改、《公司章程》修改、股东大会决定修改时，董事会应及时修改议事规则[5] - 修改后的议事规则应经股东大会批准后生效[5]