内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] 社会责任 - 2024年5月，公司向SEE基金会捐赠10万元支持生态修复项目[11] - 2024年6月，公司向苏州援藏工作组捐赠20万元助力地区发展[12] 制度建设 - 公司依据相关法规完善治理结构和议事规则，建立“三会”议事制度[7] - 公司建立人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[10] - 公司制定资金管理专项制度，规范资金收支和外汇套期保值业务[15] 审计工作 - 公司设立内部审计部，制定审计制度，2024年开展关键领域审计[14] - 2024年审计部针对资金管理内部控制实施专项稽核并汇报结果[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润10%，重要缺陷税前利润5%≤错报<税前利润10%，一般缺陷错报<税前利润5%[28] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：董事等舞弊等情形为重大缺陷，未依准则选会计政策等为重要缺陷[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷情形：经营活动违法等[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷情形：经营活动轻微违法等[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷情形：一般岗位人员流失严重等[30] 信息披露 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[24] 业务管理 - 公司建立销售业务全流程内部管理体系，制定多项规范性文件[16] 整体情况 - 公司构建起完善法人治理结构，内部控制体系健全[33] - 公司优化内部控制体系建设，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程[33] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[34]