独立董事履职 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，应参加股东大会3次，实际参加2次[5] - 2024年参加2次独立董事专门会议，审议通过两项议案[4] - 2024年分别于5月、9月、11月参加公司业绩说明会等活动[5] - 2024年现场工作时间合计17.5天[6] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次，独立董事参加6次[4] - 2024年公司治理委员会召开4次，独立董事参加4次[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次，独立董事参加3次[4] 公司合规 - 2024年度未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 2024年度公司、控股股东及实际控制人严格履行承诺，无超期未履行情况[9] - 2024年度未发生被收购情形[9] - 2024年度财务报告符合规定，未发现内部控制重大及重要缺陷[9] 人事与政策 - 2024年度变更会计师事务所，聘请大信会计师事务所[10] - 2024年度财务负责人未发生变更[11] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[11] 会议决策 - 2024年4月15日审议通过提名独立董事候选人议案[11] - 2024年9月26日审议通过提名董事候选人议案[11] - 2024年12月19日审议通过董事会换届选举议案[11] - 2024年4月15日审议通过董事长薪酬方案及职业经理人薪酬与经营业绩目标议案[12] - 2024年8月26日审议通过高级管理人员薪酬体系规定[12] 员工持股与分拆 - 2024年11月9日第三期员工持股计划所持1834100股股票锁定期届满后全部出售完毕[12] - 2024年度未发生拟分拆所属子公司的情形[13]