会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开9次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开2次提名委员会会议[7] 人员履职与变动 - 独立董事陈江积极按时出席会议，无缺席[4] - 提名金景女士为第六届董事会非独立董事候选人[21] - 聘任张瑜女士为公司副总裁、董事会秘书[21] - 聘任李卫月先生为公司财务总监[21] 财务相关 - 按时编制并披露多份报告[16] - 2023年度利润分配预案合规[19] - 拟续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2019年股票期权激励计划行权价格调整为6.505元/份[23] 合规情况 - 无对合并报表范围外担保及违规对外担保[18] - 控股股东及关联方无违规占用公司资金[18]