会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事组织召开9次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 公司合规情况 - 无违规对外担保及关联方违规占用资金情况[17] 人员聘任与提名 - 2024年7月提名金景女士为非独立董事候选人[18] - 2024年7月聘任张瑜女士为副总裁、董事会秘书[18] - 2024年11月聘任李卫月先生为财务总监[18] 其他事项 - 2019年股票期权激励计划行权价格调为6.505元/份[19] - 拟续聘公证天业为2024年度审计机构[18]