股东大会信息 - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2025年5月12日14:30，地点为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室[14] - 需审议11项议案[15][16] - 现场会议表决前推举2名股东代表参加计票和监票[8] - 未填等表决票视为弃权[8] - 出席会议的股东及代理人须提前30分钟签到[6] 报告编制情况 - 2024年董事会编制《2024年度董事会工作报告》[18] - 2024年监事会编制《2024年度监事会工作报告》[22] - 公司根据2024年状况编制《2024年度财务决算报告》[26] - 《2024年度独立董事述职报告》已披露[20] 薪酬与利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.80元（含税），不转增不送股[37] - 独立董事2025年度津贴为9.6万元/年（税前）[40] - 非独立董事2025年按制度领薪酬，无津贴[40] - 监事2025年按制度领薪酬，额外领津贴3万元/年（含税）[45] 报告查阅信息 - 《公司2024年度财务决算报告》详见附件三[28] - 《公司2025年度财务预算报告》详见附件四[32] - 《2024年年度报告》等详见上海证券交易所网站[34][37][50][54] 2024年业绩数据 - 营业收入44,741.51万元，同比增长2.69%[65][84][89] - 归属于母公司所有者净利润3,147.93万元，同比增长153.27%[65][84] - 归属于上市公司股东扣非净利润2102.70万元，2023年为 - 562.76万元[84] - 经营活动现金流量净额8557.38万元，同比增长813.61%[84][93] - 年末归属于上市公司股东净资产78439.36万元，同比增长0.67%[84] - 年末总资产95157.99万元，同比增长4.42%[84][87] - 基本每股收益0.40元/股，同比增长150.00%[85] - 负债总额16,718.63万元，同比增长26.57%[87] - 所有者权益78,439.36万元，同比增长0.67%[87] - 营业成本11,514.86万元，同比增长12.01%[89] - 投资活动现金流量净额 -9,015.31万元，同比下降145.12%[93] - 筹资活动现金流量净额 -2,018.97万元，同比增加3,727.14万元[93] 会议召开情况 - 2024年董事会召开5次会议[66] - 2024年召开2次股东大会[68] - 2024年监事会召开4次会议[74] 监事会意见与展望 - 监事会认为2024年公司决策程序合法，内控制度健全[76] - 监事会认为2024年公司募集资金使用无违规[77] - 2025年监事会将继续履行职责，提升公司规范运作水平[80] 2025年目标 - 公司目标为收入和利润稳中有升，强化应收账款催收等工作[102]