会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1次会议[4] - 2024年公司召开5次董事会会议，下属专门委员会召开6次会议[18] 决策事项 - 2024年度董事、高管薪酬方案获第三届董事会第十三次会议通过[10] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[12] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[13] 合规情况 - 报告期内公司无应披露关联交易、对外担保等情况[6][7][9] - 公司募集资金使用合规[8] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规[15] - 公司信息披露符合法规要求[16] 业绩披露 - 公司在上海证券交易所披露2023年年度业绩预盈及快报，正式数据与预告无重大差异[11] 委员会信息 - 董事会下设审计、战略等4个专门委员会[18] - 各专门委员会成员及召集人明确[18] - 专门委员会审议议案支持董事会决策[18] 独立董事履职 - 独立董事按规定履职维护公司和中小股东权益[19]