会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议，程序合法有效[19] - 2024年董事会下属专门委员会召开6次会议[20] - 2024年审计委员会召开3次会议及2次沟通会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事吴爱华应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加2次[3] - 2024年吴爱华参加股东大会2次[3] - 吴爱华出席审计、薪酬委员会会议[4] - 吴爱华于2025年4月18日发表总体评价和建议[21] 公司决策 - 第三届董事会第十三次会议通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[13] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[14] 公司合规 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易[6] - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况[7] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规情况[16] 业绩披露 - 公司披露2023年度业绩预盈、快报公告，正式数据与预告无重大差异[12]