会议出席 - 2024年应参加12次董事会均亲自出席，应参加6次股东大会出席6次[4][5] - 2024年出席2次战略委员会会议、2次预算委员会会议、5次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 战略委员会会议审议通过3项议案，预算委员会会议审议通过3项议案，独立董事专门会议审议通过10项议案[5] - 第十届董事会第十七次会议与2024年第三次临时股东大会审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月5日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过补选肖征山、王咏梅为公司第十届董事会独立董事的议案[18] 公司情况 - 2024年公司内部控制能发挥监督作用，未发现重大和重要缺陷[7] - 独立董事认为关联交易审议程序合规，交易合理、定价公允，不损害公司及股东利益[9][10] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] 财务相关 - 认为公司财务会计报告及定期报告财务信息公允，《2023年度内部控制评价报告》真实准确反映内控状况[13] - 2024年度财务审计和内部控制审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元[15] - 2023年度公司高级管理人员绩效考核及年薪标准确定按规定和程序进行，鉴于公司减亏但未扭亏，经营者年薪标准向下调整3.76万元[19]