内部控制管理 - 董事会授权内审机构负责内控评价，聘请天健审计内控有效性[1] - 内控评价遵循规范程序，采用多种方法收集证据、识别缺陷[3] - 建立内控制度遵循六项原则，从七方面营造良好内部环境[4][5][7][8][9][10][12][13] - 建立有效风险评估过程以识别应对重大变化[14] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期3年[22] - 设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[22] - 股东大会为权力机构，董事会为决策机构[20][21] - 董事会下设薪酬考核委员会，负责董事及高管考核和薪酬方案制定[31] 业务管理制度 - 制定系列人力资源管理制度，涵盖聘用、培训等环节并实施考核[23] - 对采购供应管理各程序明确规定，加强关键环节管理并规定货款支付办法[25] - 围绕客户需求按订单生产，成立检测中心，制定多层次质量管理规范[26] - 对销售业务机构设置和人员职责权限明确规定，市场部负责主要销售业务[27] 内控缺陷评价 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准，非财务报告以定性和定量标准衡量[33][35] - 财务报告内控可能存在重大缺陷有特定迹象[34] - 2024年度存在财务和非财务报告方面重要内控缺陷各1项[36] - 截至2024年12月31日已发现缺陷整改完毕，不存在重大和重要缺陷[36][37] - 内控评价报告基准日至发出日未发生重大内控变化[37] 违规整改情况 - 2024年存在未经董事会审议授权使用自有资金违规开展委托理财等内控问题[38] - 于2024年12月31日前完成上述内控缺陷自查整改[38]