公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作汇报及审计[2] 信息披露与资金管理 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 建立防占用资金制度，不存在占用情形[2][3] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用[3] 公司运营与合规 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[6] - 生产经营环境无重大变化或风险[6] - 按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[6] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年5月 - 2025年4月，检查时间为2025年4月16 - 17日[1] - 现场检查未发现问题[6]