内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[6] - 纳入评价主要单位含公司及多家子公司[6] 公司治理结构 - 董事会下设战略与发展等四个专门委员会[7][9] - 公司设股东大会、董事会、监事会行使三权[8] - 监事会负责检查财务和监督董高人员[10] 职能部门与制度 - 公司设总裁办等多职能部门分工配合[12] - 制定资金、采购、销售等多项内控制度[18][19][20] - 制定研发、资产、担保等管理制度[23][24][27] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占净资产比率划分[36] - 非财务报告内控缺陷按损失占净资产比率划分[38] 内控情况总结 - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 报告期无其他内部控制重大事项说明[41]