会议出席情况 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场1次通讯8次，无委托缺席，反对票0次[4] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事出席6次[4] - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员出席9次审计委员会会议[5] 会议决议 - 2024年4月16日独立董事专门会议审议通过融资及担保额度关联交易议案[5] - 2024年11月4日第六届董事会第十五次会议同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] 公司情况 - 2024年公司董事会审议关联交易表决程序合规，定价公允[12] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺事项[13] - 2024年公司未发生被收购相关事项[14] 财务相关 - 独立董事认为公司2023年度财务决算报告等财务信息真实客观反映资产和经营状况[15] - 独立董事认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实客观反映内控情况[15] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正的情形[19] 人事变动 - 原财务总监张滨辞职仍任副总经理，董事会聘任陈黎为财务总监，任期至第六届董事会届满[18]