会议与议案 - 公司2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 多项议案表决同意票7票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][9][10][12][13] - 拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[24] 财务相关 - 拟续聘政旦志远为2025年度审计机构[12] - 同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 同意用部分闲置自有资金现金管理[16] - 同意向合作银行申请不超18亿元授信额度[16] 薪酬方案 - 审议通过2025年度董事薪酬方案[18][19] - 公布2024年度高管薪酬并拟订2025年度方案[19] 其他决策 - 同意2024年度审计委员会履职情况报告[20][21] - 同意2025年第一季度报告[22] - 拟提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[23]