公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[3] - 已披露公告与实际相符且完整[3] - 建立防资金占用制度且无占用[4] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩大幅波动但有合理解释[5] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]