会议安排 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月26日召开，通过召开2024年第三次临时股东会的议案[1] - 2024年第三次临时股东会于2024年12月16日召开，现场15:00，网络全天[2][18] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 议案相关 - 会议审议募投项目结项等3项议案，2、3为特别决议需三分之二以上通过，1为普通决议需过半数通过[4][5] - 非累积投票议案包括募投项目结项等三项[18] 投票信息 - 网络投票代码361316，简称润贝投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[12] 其他事项 - 会议登记时间为2024年12月13日9:30 - 11:30，14:30 - 17:00[6] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[13] - 会议联系人徐烁华、邵晨，电话0755 - 81782356等[8] - 授权委托书应于2024年12月13日16:30前送达公司[19] - 委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[18]