内部控制审计与评价 - 聘请政旦志远（深圳）会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[2] - 截至2024年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[3] 公司治理结构 - 董事会设立四个专门委员会[4] - 审计部设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会聘任[6] 人才管理与文化 - 应用多元绩效评价机制优化人才评价体系[7] - 对关键及专精特人才实施股权激励[7] - 制定《员工行为守则》加强企业文化建设[8] 制度建设 - 明确重大业务审批权限和流程[9] - 建立并实施全面预算管理制度[10] - 制定多项涵盖主要经营方面的内部控制制度[11][12][14] - 建立重大内部信息报告制度[14] - 建立内部控制监督制度[15] 结果与展望 - 2024年度未发现重大、重要内部控制缺陷[16][17] - 拟强化内部监督职能，完善公司治理机构[16] - 认为现行内部控制制度有效，将继续完善[17][18]