发行情况 - 公司终止2024年度向特定对象发行股票事项[2] - 2025年度向特定对象发行A股，每股面值1元[10] - 发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 发行数量为108,127,208股，占发行前总股本的21.88%[18] - 发行对象认购股份18个月内不得上市交易[20] - 募集资金总额为611,999,997.28元，扣除费用后用于补充流动资金[22] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] 议案情况 - 《公司2025年度向特定对象发行股票预案》等多个议案需提交股东大会审议[33][36] - 《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等多个议案获全票通过[39][42][45][49][51][54][58] - 《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》获全票通过[61] 其他 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[6][8] - 授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如已取得同意注册文件则有效期自动延长至发行完成之日[57] - 会议时间为2025年4月18日[64]