股份转让 - 拓展公司将56,500,000股上市公司股份（占总股本11.4317%）为贷款质押，承诺转让前解除部分质押使无权利限制股份不少于拟转让股份数[4] - 拓展公司向安徽澜石转让72,356,792股股份，占总股本14.64%，每股8.06元[34] - 拓展公司向盈沣一期转让24,761,443股股份，占总股本5.01%，每股8.06元[35] - 盈沣一期将24,761,443股股份表决权委托给安徽澜石，安徽澜石合计拥有97,118,235股股份表决权，占总股本19.65%[37] 定向发行 - 本次向特定对象发行股票相关事项于2025年4月16日经上市公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东大会、深交所、中国证监会审核[5] - 安徽澜石拟认购108,127,208股向特定对象发行的股票，占发行前总股本21.88%，发行价5.66元/股[40] - 发行后安徽澜石持股180,484,000股，占总股本29.96%[44] 公司情况 - 安徽澜石注册资本为90000万人民币，成立于2025年4月3日，控股股东、实际控制人为田刚印[13][26] - 湖北尚旌注册资本为1000万元人民币，2024年总资产1337.74万元、净资产1270.87万元、营业收入504.47万元、净利润18.95万元、净资产收益率1.50%、资产负债率5.00%[13][24] 未来展望 - 未来12个月暂无增持或处置股份计划[30] - 未来12个月，联合飞机拟与上市公司开展业务合作，暂无改变主营业务或重大调整计划[128] - 未来12个月，暂无对上市公司或其子公司资产和业务处置或重组计划，若有将依规履行程序和披露义务[128] 协议条款 - 第一期股份转让价款58,319,574.35元，占总转让价款10%，协议签署之日起5个工作日内支付[50] - 第二期股份转让价款233,278,297.41元，占总转让价款40%，深交所出具确认书之日起5个工作日内支付[50] - 第三期股份转让价款233,278,297.41元，占总转让价款40%，标的股份过户完成之日起5个工作日内支付[50] - 第四期股份转让价款58,319,574.35元，占总转让价款10%，标的股份过户完成之日起30日内支付[51] - 若上市公司未公告或未向乙方提供自甲方、丙方实际控制至交割日相关事项，甲方、丙方应在10个工作日内全额补偿相关责任[66] - 甲方及丙方承诺上市公司现有业务板块在2025 - 2027年每年经营性现金流为正，若为负应在5个工作日内补足差额[67] - 业绩承诺期为2025 - 2027年，上市公司现有业务板块三年累计归属母公司股东净利润需为正数[73] - 若业绩承诺期三年累计归属母公司股东净利润为负，甲方及丙方需在业绩承诺期满审计报告出具5个工作日内现金补偿差额[73]