内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 制度建设 - 2024年公司修订或制定《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》等[6] - 公司制定信息披露、关联交易、对外投资、对外担保等相关制度[21][22][23] - 公司建立采购、项目分包及付款、设计与收款等内控管理制度[24] - 公司制定多项制度明确内控信息收集、处理和传递程序[26] 战略与文化 - 公司全力推进“十四五”战略规划构建“一体两翼”业务格局[8] - 公司以“为客户提供更多选择等”为服务理念建设企业文化[10] - 公司以“系统解决城市水问题”为使命履行社会责任[13] 财务管理 - 2024年公司持续优化财务管理，加强财务信息系统建设[20] - 公司对分、子公司加强财务控制，增加总公司财务审批等措施[21] - 公司成立清收小组催收长账龄款项，保障账款回收[25] 监督与审计 - 内控审计部负责公司内部审计工作并向审计委员会报告[12] - 公司设置监事会和审计委员会作为内部监督权力机构[27] - 内部审计定期或不定期审核重要经营环节并审查内控有效性[27] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷定量标准[29] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35]