会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年4月18日14点30分，地点为公司会议室，召开方式为现场结合网络[10] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[7] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月29日刊载于上海证券交易所网站[15] 治理结构 - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过14项议案；董事会召开9次会议，审议通过48项议案[18] - 董事会战略与ESG委员会由5名董事组成[22] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[22] - 董事会薪酬与考核委员会有3名董事，其中2名独立董事[23] - 董事会提名委员会2024年度由5名董事组成，其中3名独立董事[23] - 报告期末公司在任独立董事4名[26] - 2024年公司监事会共召开7次会议，全体监事均出席[67][69] 信息披露 - 报告期内公司累计披露公告58份[28] - 2024年度公司累计召开业绩说明会3次[30] 审计情况 - 公司与中兴华会计师事务所签订2024年度审计业务约定书，其出具标准无保留意见审计报告[31] 业绩总结 - 2024年公司营业收入190,024.70万元，较上年同期增长7.24%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,097.97万元，同比增加8.73%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,395.96万元，同比增加12.59%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.4407641278亿元，同比下降34.32%[53][58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.0509747854亿元，较年初增加9.77%[53][56] - 2024年末总资产31.4139207385亿元，较年初增加12.53%[53][54] - 2024年末负债总额6.3629459531亿元，较年初增加24.90%[55] 业务数据 - 2024年公司非晶干式变压器市场销售量同比增长50%以上[35] 研发情况 - 2024年研发投入11,379.21万元，同比增长19.17%[37] - 截至2024年12月31日，公司全球PCT专利超30项[37] 分红情况 - 公司自上市以来连续四年现金分红比例超当年净利润的30%，2024年度首次实施中期分红[39] - 2024年度拟每10股派发现金红利6.3元（含税），合计拟派7560万元（含税），现金分红总额1.116亿元，占净利润比例30.92%[61] 未来展望 - 2025年公司固定资产投资计划约1.63亿元[45] - 2025年监事会将按要求履职，加强内部学习培训，推进自身建设[77] 合规情况 - 2024年公司募集资金存放和使用合法合规，无变相改变用途和违规使用情形[73] - 2024年公司内幕信息知情人制度执行良好，无泄露和内幕交易行为[74] - 2024年公司不存在对外担保情况[75] - 2024年公司内部控制制度符合经营需要，执行良好[76] 荣誉情况 - 公司获评“国家企业技术中心”国家级创新平台[37] - 公司取得上海证券交易所信息披露A级评价等荣誉[38] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》已审议通过[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》已拟订，提请股东大会审议，全体监事回避表决[80][81][82]