会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年白荣巅召集主持4次审计委员会工作会议[7] - 2024年白荣巅参加1次薪酬与考核委员会工作会议[7] - 2024年4月29日公司召开2023年度网上业绩说明会[11] - 2024年4月19日公司召开第三届董事会第十八次会议[14][20][25] - 2024年5月13日公司召开2023年年度股东大会[25] - 2024年5月31日公司召开第三届董事会第二十次会议[21][23] - 2024年7月10日公司召开第三届董事会第二十二次会议[23] 议案审议情况 - 2024年4月19日公司审议通过《关于公司2023年度关联交易事项及2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月19日公司审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[20] - 2024年4月19日公司审议通过高级管理人员2023年度薪酬议案[25] - 2024年5月13日公司审议通过董事2023年度薪酬议案[25] 人员变动情况 - 2024年5月31日肖正业辞去财务总监职务，聘任彭智花为财务总监[21] - 2024年5月31日吴月平因工作调整辞去副总经理职务[23] - 2024年7月10日廖辉辉辞去董事会秘书职务，聘任彭智花为董事会秘书[23] 独立董事相关情况 - 独立董事白荣巅2024年出席董事会7次、股东大会3次[5] - 白荣巅参与审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为其真实客观[17] - 2024年白荣巅未提议召开董事会、解聘会计师事务所等事项[8] - 2024年白荣巅每季度听取公司内部审计机构负责人报告，督促审计计划实施[10] - 独立董事认为公司编制的定期报告内容真实、准确、完整，审议程序合规[18] - 2024年度独立董事任职期间未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正事项[22] - 独立董事于2025年2月13日因换届选举不再担任该职[26] - 独立董事认为公司高级管理人员和董事薪酬结合业绩并参照行业水平，有利于调动积极性和公司发展[25]