会议安排 - 2025年3月27日召开第七届董事会第2次会议，决议于4月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][17] - 会议股权登记日为2025年4月15日[3] - 会议地点在宁波市高新区聚贤路1266号公司会议室[3] 提案相关 - 提案包括《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项[4][6] - 提案8.00为特别决议提案，需2/3以上有表决权股份总数通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点在中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] 委托投票 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束，可对议案委托投票[20][22] 议案内容 - 议案涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[20] - 议案包含2024年度利润分配方案[20] - 议案有2024年年度报告全文及其摘要[20] - 议案涉及2025年度日常关联交易预计[20] - 议案包含2025年银行综合授信及对外担保额度预计[20] - 议案有公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务[20] - 议案涉及使用闲置自有资金进行委托理财[21]