会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事周爱华出席3次[3] - 2024年召开13次董事会，周爱华出席13次且均投赞成票[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，周爱华出席2次[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，周爱华出席2次[7] - 2024年战略委员会召开4次会议，周爱华出席4次[7] 会议审议事项 - 薪酬与考核委员会审议2023年度高级管理人员绩效奖金等事项[6] - 提名委员会审议第五届董事会及高级管理人员候选人提名议案[9] - 战略委员会审议年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目[9] - 战略委员会审议马来西亚生产基地项目及2024年度向特定对象发行股票事项[9] - 战略委员会于2024年11月22日审议终止2024年度向特定对象发行股票事项[10] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间为19天[17] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[21] - 2024年续聘立信会计师事务所为财务及内部控制审计机构[22] - 2024年9月6日和9月19日审议通过投资建设马来西亚生产基地暨关联交易议案，公司持股新设子公司70%[23] - 2024年9月23日审议通过第一期员工持股计划预留份额分配议案[23] - 截至2024年9月22日第一期员工持股计划第三个锁定期届满，业绩考核指标未达成，对应2023年度考核当年计划解锁股票份额不得解锁[24] - 2024年8月30日和9月19日审议决定进行定向增发，11月22日审议决定终止2024年度向特定对象发行股票事项[24][25] - 2024年4月23日和5月16日审议通过终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案[25]