内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有相应定量标准[4] - 截至2024年12月31日，公司在重大方面建立有效内控，无重大缺陷[3] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[5] - 纳入评价范围的有公司及14家控股子公司[8] - 纳入评价范围的包括货币资金管理等多项业务和事项[8] 内控目标与原则 - 内控目标包括规范员工行为、保障资产安全等[7] - 内控遵循全面、重要、制衡、适应和成本效益原则[7] 经营理念与风险防控 - 2024年公司秉持“慈爱善星、以人为本、创福于人”经营理念[14] - 公司建立风险评估过程和审计部门控制风险[15] - 日常业务有审批授权程序，重大业务集体决策或联签[15] 信息沟通与监督 - 公司建立网络系统和通讯设施，制定信息沟通制度[15] - 公司制定制度加强与投资者沟通[16] - 公司定期评价内控，管理层重视报告建议并纠正偏差[16] - 审计监察部门按制度审计监督并提交报告[17] 2024年工作重点 - 2024年公司内控重点是贯彻规范，提升内控水平[18] - 各部门定期梳理工作，按需完善制度[18] - 加强推进内部控制贯彻实施，工作正常运行[18] 制度建设 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[19] - 落实多项资产管理相关制度[19] - 制定采购相关制度，采购业务无重大漏洞[20] - 制定销售合同流程，加强销售与收款风控管理[21] - 制定对外投资相关制度，重大投资审批合规[22] - 完善工程项目决策程序，无造价管理失控和重大舞弊[23] - 制定担保业务制度，成立风险管理小组[23][24] - 制定关联交易制度，确保交易公允并及时披露[24] - 制定财务报告和信息披露制度，信息披露真实准确[25] 2025年展望 - 2025年公司将优化业务流程，完善内部控制体系[26]