会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开四次相关会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召集召开一次相关会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席2024年第六届董事会第十至十四次会议均投赞成票[5] - 2024年利用多种形式了解公司经营、财务等情况[10] - 2024年督促公司完善信息披露管理制度[11] - 2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[12] - 2025年将继续履职维护公司和股东合法权益[22] 议案审议 - 2024年3月6日第六届董事会第十次会议对关联借款展期议案事前审核[5] - 2024年4月25日第一次独立董事专门会议审议多项2023年度相关议案[6] - 2024年8月22日第二次独立董事专门会议审议向特定对象发行股票相关议案[7] 公司事项 - 2024年以委托贷款形式向关联股东方借款用于还逾期贷款及满足营运资金需求[15] - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年4月25日、5月21日审议通过续聘审计机构事项[17] - 2024年4月25日、5月21日审议通过2024年度董高薪酬方案事项[19] - 2024年未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[19] - 报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议等情况[20] - 2024年无向董事会提议召开临时股东大会等情况[21]