公司结构 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≥营收5%为重大，2%≤错报＜5%为重要，＜2%为一般[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失≥营收5%为重大，2%≤损失＜5%为重要，＜2%为一般[30] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司制度 - 公司制定信息披露等制度，报告期内无信息披露违规情形[11] - 公司制定人力资源政策，健全人才机制并开展储备工作[15] - 公司建立完善财务管理制度，设置独立财务中心[16] - 公司制定多项采购制度，堵塞采购环节漏洞[17] - 公司制定生产相关制度，规范生产和质量管理[19] - 公司制定销售相关制度，加强销售流程监管并降低坏账风险[20] 未来展望 - 公司将扶持100个创业团队[10] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9] 评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[23]