董事会会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次[5][25][45] - 2024年战略委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[5][6] - 2024年提名委员会召开会议1次[45] 董事会决议事项 - 2024年战略委员会第一次会议同意注销河北华斯裘皮小镇实业有限公司[6] - 2024年4月24日、8月23日、10月25日分别审议一季报、半年报、三季报相关议案[26] - 2024年9月23日审核公司董事会换届提名候选人任职资格[26] 审计与薪酬相关 - 2024年度聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为审计机构[15][35][53] - 薪酬与考核委员会审核董监高薪酬，认为与信息披露一致并提交报告[6] - 2024年4月15日审核公司董事、高级管理人员薪酬情况[26] 其他事项 - 报告期内公司不存在应披露的关联交易等事项[31][36][50][54] - 公司及控股股东承诺事项均按约定有效履行[33][51] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展建言献策[38]