股份变动 - 公司因2名激励对象离职，回购注销121,000股限制性股票[3] - 公司注销1,129,700股库存股[4] - 公司以集中竞价方式回购2,533,517股股份并注销[5] - 公司共完成3,663,217股回购股份注销，总股本减少3,663,217股[5] - 2024年7月1日至2025年3月31日，“密卫转债”累计转股210股，总股本增加210股[6] - 公司总股本减少为158,162,931股，注册资本由161,946,938元变更为158,162,931元[6] 债券发行 - 公司2022年9月16日公开发行8,723,880张可转换公司债券，发行总额87,238.80万元[5] 公司治理变更 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 公司设职工董事1名，由公司职工民主选举产生[7] 制度与章程 - 变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的议案尚需提交公司股东大会审议[2] - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度进行修改，均需提交股东大会审议[59][60] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[14] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[22][23] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括董事长1名、副董事长1名、独立董事2名、职工董事1人[40] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财务报告，上半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[50] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] 审计与委员会 - 公司董事会设立审计、薪酬与考核、战略与 ESG、提名委员会并制定议事规则披露[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[41] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[48,49] - 总经理单笔投资金额不超5000万元，且一个会计年度内累计金额不超公司最近一期经审计净资产金额10%[49]