董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，由提名委员会提名，董事会聘任或解聘[2][5] - 需具备任职条件，七种情形人士不得担任[4][5] - 出现特定情形一个月内解聘，离职后三个月内聘任新秘书[5][6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、会议筹备等多项工作[9][12] - 异常时协助说明原因并公告，保证会议秩序[13] - 做好记录、公告、保存文件，提升披露质量[13] 制度相关 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[15]