会议安排 - 2025年4月14日召开第五届董事会2025年第一次定期会议[3] - 同意于2025年5月7日15:00召开公司2024年度股东大会[25] 财务审计 - 2024年年度财务报告经审计委员会审议，大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年度内部控制评价报告经审计委员会审议，大信出具内部控制审计报告[6] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，大信出具审核报告，东吴证券出具专项核查意见[9] 资金情况 - 2024年度公司不存在非经营性资金占用，除全资子（孙）公司外未发生与其他关联方资金往来[7] 薪酬方案 - 董事长2025年度津贴标准为63.6万元/年[16] - 独立董事2025年度津贴标准为10.8万元/年[16] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》获董事会审议通过[17] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][12][14][15] - 《关于公司〈2025年度董事薪酬方案〉》直接提交股东大会审议[16] - 拟续聘大信为公司2025年度审计机构，尚需提交股东大会审议[18][19] - 公司及全资子（孙）公司2025年度拟申请不超32亿元综合授信额度，尚需股东大会且三分之二以上通过[20][21] - 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉》获董事会通过，尚需提交股东大会审议[22][23] - 《董事会秘书工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》获董事会通过[24]