会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 2024年薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[6] - 2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加5次，委托与缺席0次，出席股东大会2次[6] 审议决策 - 2024年4月18日、5月10日会议审议通过聘请天健会计师事务所负责2024年度审计等工作[9] 报告披露 - 按时编制披露2023年年度等报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 披露2023年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷[9] 合规情况 - 2024年度控股股东及其子公司无经营性占用公司资金情况[10] - 2024年度无违反法律法规规定担保情况[10] 利润分配 - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》于2024年5月30日实施完毕[10] - 《2024年度中期利润分配的预案》于2024年10月16日实施完毕[10]