会议情况 - 2024 年度召开 13 次董事会会议和 5 次股东大会[4] - 2024 年战略与投资委员会召开 5 次会议[5] - 2024 年审计与风险管理委员会召开 9 次会议[5] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 5 次会议[5] - 2024 年提名委员会召开 4 次会议[5] - 2024 年度召开 9 次独立董事专门会议[12] 项目审议 - 2024 年 8 月 26 日战略与投资委员会审议三磨所投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目议案[6] 人事变动 - 2024 年 6 月 25 日审议通过增补第七届董事会非独立董事和独立董事议案[26] - 2024 年 10 月 18 日审议通过董事会换届选举事项，第八届董事会由 7 名董事组成[26] - 2024 年 11 月 6 日审议通过聘任高级管理人员议案[27] - 2024 年 12 月 12 日审议通过增补第八届董事会非独立董事议案[27] - 刘斌因工作调动，闵莉被聘任为公司财务总监[29] 激励计划 - 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[30] - 因 8 名激励对象个人情况异动，公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持 195,351 股限制性股票[30][31] 未来展望 - 2025 年独立董事将持续履职助力公司高质量发展[32]