内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入总额占公司合并报表对应总额80%以上[6] 公司治理 - 报告期内董事会中独立董事有三人，占董事会总人数三分之一，其中一名为会计专业人士[7] - 监事会定期会议每六个月至少召开1次[14] 制度建设 - 公司建立了《公司章程》等一系列制度[7] - 公司制定并优化30多项财务管理制度[17] - 公司制定《信息披露管理办法》等制度规范信息披露[12] - 公司制定《供应商管理办法》等制度控制采购和费用及付款活动[16] - 公司制定《合同管理办法》等控制销售与收款活动[16] - 公司制定《固定资产管理办法（试行）》等控制资产管理[17] - 公司制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[18] - 公司制定《关联交易管理制度》控制关联交易[19] - 公司制定《招聘管理办法（试行）》等人力资源管理制度[10] 系统建设 - 公司建立以办公自动化为重点的信息化管理系统，包括OA办公系统、浪潮ERP等[13] 内控评价 - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于营业收入的0.5%但高于0.1%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷总体影响水平低于营业收入的0.1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失500万元(含)以上[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失50万(含)-500万元[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失50万元以下[23] 其他事项 - 公司完成企业文化理念体系建设并制定建设计划[10] - 公司遵循“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的经营理念[11] - 公司法律风控审计部在董事会审计委员会领导下开展审计工作并定期报告[10] - 截至2024年12月31日公司无违规担保行为[20]