内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[37] 内部控制措施 - 公司围绕内部控制各要素对各业务流程进行评价，纳入多方面范围[5] - 建立规范公司治理结构和议事规则，各机构权责明确、制衡运作[5] - 在董事会下设立战略委员会，结合战略规划与年度目标[7] - 制定多项资金活动相关制度，实行集中管理和预算管控原则[13] - 制定销售相关制度，规范销售行为和客户管理[17] 管理模式与制度建设 - 引进IPD集成产品开发管理模式并简化体系[18] - 制定《对外担保制度》为子公司提供担保[19] - 制定《预算管理制度》并采用费用预算管理软件[22] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[23] 系统使用与评价标准 - 2004年开始上线使用ERP系统，并适时升级[25] - 对截至2024年12月31日内部控制的设计和运行有效性进行评价[28] - 明确财务报告内部控制潜在错报的缺陷评价标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[33]