财务相关 - 2025年拟申请银行综合授信总额不超过20亿元[24] - 2024年度财务决算报告准确反映经营状况[17] - 2025年度财务预算遵循经营目标和战略计划[21] - 2023年第一类限制性股票回购价格由40.96元/股调整为40.46元/股[43] - 拟回购注销2023年部分第一类限制性股票[44] - 因业绩未达标拟作废2023年部分第二类限制性股票1.776万股[46] 制度与方案 - 制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[36] - 制定《舆情管理制度》和《ESG管理制度》[48][49] 项目与投资 - 终止中山市三角镇半导体材料研发总部项目[51] - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[53] 股东回报 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，尚需提交股东大会审议[55][57] 会议与报告 - 2024年度股东大会、董事会和监事会运作规范[2] - 听取2024年度总经理、审计委员会履职情况和独立董事述职报告[61] - 董事会一致同意《公司2024年度环境、社会与责任报告》议案[32] 议案表决 - 各议案表决同意票数多为7票，反对、弃权、回避多为0票[3][7][10][13][15][18][22][25] - 《关于董事会对独立董事独立性情况评估的专项评估意见》议案表决：同意4票，回避3票[35]