会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议6次[6] - 2024年召开董事会专门委员会会议7次[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作超15天[13][14] - 2024年与内审部、会计师事务所积极沟通[10][11] - 2024年诚信、独立、勤勉履行职责[21] 公司议案审议 - 2024年4月19日通过关联交易预计议案[16] - 2024年4月19日通过续聘审计机构议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行忠实与勤勉义务[21] - 2025年辅助公司决策提升业绩和治理水平[21] 其他事项 - 2024年编制2023年年度等相关报告[17] - 2024年审核董事及高管薪酬事项[20] - 报告期内不涉及制定或变更激励计划[20]