业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[19] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[19] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%[19] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润同比下降46.96%[19] - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%[25] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%，呈逐年下降趋势[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[11] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过83,734,224股（含本数）[12] - 本次发行预计募集资金总额不超过68,000.00万元（含本数）[13] - 本次向特定对象发行股票相关事项已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[9] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，实控人和控股股东不变[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为89,959,078股，占比32.23%[43][44] - 截至2024年9月30日，无限售条件股份数量为189,155,003股，占比67.77%[43][44] - 截至2024年9月30日，公司总股本为279,114,081股[43][44] - 截至2024年9月30日，和胜股份前十大股东合计持股174,660,885股，占比62.58%[45] - 截至2024年9月30日，李建湘持有公司96,134,983股，占比34.44%，为控股股东和实际控制人[47] - 截至2024年9月30日，李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股，占比44.91%[48] - 截至2024年9月30日，控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份56,995,020股，占其持股总数比例45.47%，占总股本比例20.42%[50] 业务情况 - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑[21] - 公司本次募投项目和在建项目新增电池箱体产能存在无法及时消化的风险[21] - 募投项目产能消化和预期效益实现与终端客户销售情况密切相关，销售不及预期会影响公司业绩[23] - 公司现有在建工程转固及募投项目实施会增大固定资产和无形资产规模，新增折旧摊销费用，可能影响盈利水平[24] - 公司客户集中度较高，若无法保持优势或维持合作关系，经营业绩和财务状况将受不利影响[25] - 公司毛利率下降主要受原材料价格波动、产品价格下降和产能利用率降低导致成本上升等因素影响[26] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材，铝价波动可能影响毛利率和盈利能力[28] - 新能源汽车行业竞争加剧，若公司无法适应市场需求，业务规模和盈利能力将受不利影响[29] 未来展望 - 公司以成为技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商为长期战略目标[190] - 公司将聚焦主营业务，以服务国家战略为目标，提升市场地位[191] - 公司将加大研发投入，完善研发平台，引进先进设备[192] - 公司将开拓新能源汽车和消费电子市场，提升市场占有率[194] - 公司将扩大汽车部件类产品产能，推进多地项目建设[196] - 公司将严抓生产管理，开展成本控制和精细化管理[197] - 公司将坚持质量管理体系，全程监控产品质量[198] - 公司将加大员工培养力度，引入多层次高素质人才[200] - 公司将对优秀人才开展股权激励，完善薪酬体系[200] - 公司将深化与战略客户合作，为潜在客户提供解决方案[194] - 公司将参加行业展会，健全营销管理体系[195]