会议与议案 - 2024年召开10次董事会，审议通过55项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，审议通过18项议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 人员履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任审计与风控等委员会职务，应参加会议分别为5次、3次、1次，均全部出席[5] - 2024年独立董事在公司现场工作累计16天[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[15] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 审计机构 - 2024年3月29日同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年10月29日变更大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员选举与聘任 - 2024年第一次临时股东大会选举吴志鹏等7人为第九届董事会非独立董事，郭亚军等4人为独立董事[18] - 第九届董事会第一次会议聘任韩小军为总经理，安刚等人为副总经理等职务[20] - 第九届董事会第二次会议聘任余晋萱和袁春衡为副总经理[20] 其他 - 2024年独立董事审议多项关联交易议案并投赞成票[13][14] - 2024年未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所等情况[17] - 董事会换届后，第八届董事会董事袁立、宋林不再担任相关职务[19] - 第九届董事会成员兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[19] - 2024年度未发生其他需要独立董事重点关注的情况[22]