业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 聚焦智能保管与交付领域，巩固扩大市场份额，加强核心技术研发并寻求并购投资[5] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将寻求并购投资[5] 其他新策略 - 业务和市场部门调研拓展新客户，销售与财务评估客户信用，制定合同评审流程[21] - 制定采购管理制度，与人员和供应商签协议，上线新版ERP系统规范采购流程[23] 人员与组织 - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[10] - 截至报告期末有1254名员工，硕研及以上24人，本科277人，专科及以下953人[14] 内部控制 - 董事会是内部控制评价最高决策机构，审计委员会审查监督，审计部具体实施[4][5] - 本次内控评价依据《企业内部控制基本规范》等文件[6] - 建立规范法人治理结构和议事规则，完善内部组织机构[9][11] - 建立系统有效的风险评估体系[17] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权审批程序[19] - 制定多项制度规范固定资产、存货等重要资产管理[24] - 关联交易遵循公平原则，明确审批权限[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营业收入潜在错报划分一般、重要、重大缺陷[37][38] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分一般、重要、重大缺陷[40] - 明确财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[38][43] 其他 - 2024年向银行申请授信额度暨关联担保，履行审批程序并披露[27] - 研发部设多个专业部门，严控研发项目和成果，关注核心研发人员管理[29] - 报告期内未发现公司存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 内控评价基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[44]