会议召开情况 - 年内召开董事会会议12次，独立董事应出席12次，现场2次、通讯10次，无委托和缺席[4] - 年内召开股东大会6次，独立董事列席5次[4] - 2024年度各委员会会议共召开11次，审计7次、薪酬与考核1次、提名3次[6] 决策审议情况 - 2024年8月3日审议通过《关于增补公司董事的议案》[15] - 2024年10月28日审议通过《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》[15] 独立董事履职情况 - 独立董事现场工作15日[9] - 2025年将继续履行义务，提供建设性意见[19] 公司合规情况 - 关联交易履行程序，定价公允，未损害公司及股东利益[10] - 报告期内未变更或豁免承诺[11] - 不存在收购相关决策及措施[12] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控有效[14] 人员相关情况 - 独立董事候选人具备专业知识和经验，符合任职要求[16] - 董事、高级管理人员提名程序及任职资格符合规定[17] 薪酬与激励情况 - 2023年度董高薪酬符合规定[18] - 员工持股计划激励条件科学有效，授予价格公允[18]