会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，股东大会6次[4] - 2024年审计等委员会共召开会议11次[6] 人员相关 - 2024年8月3日审议通过增补公司董事议案[15] - 2024年10月28日审议通过增补傅怀全为独立董事议案[15] 委员会决议 - 审计委员会3月1日提出补充设计选聘评分表等[6] - 薪酬与考核委员会3月27日审议确认高管薪酬议案[7] 审计机构 - 2024年度财务及内控审计机构为天健会计师事务所[15] 独立董事意见 - 认为关联交易决策程序合规、定价公允[11] - 认为财务信息真实准确完整，内控评价报告准确[14]