制度建设 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》规范事务所选聘评价[7] - 2024年审计部制定《内部审计实务指南》等规章[10] - 2024年修订《绩效管理制度》建立员工绩效管理体系[11] - 2024年颁布《商业秘密管理制度》规避商业秘密泄露风险[12] - 2024年颁布《业务信息系统管理规范》等制度保障信息系统运转[13] - 2024年新制定《在售产品维护流程规范》并修订《设计和开发控制程序》[19] - 2024年制定《全生命周期问题库管理制度》规范质量问题上报流程[20] - 2024年颁布《测试工装夹具资产管理规范》[21] - 2024年制定《新闻宣传管理制度》并修订《信息披露管理办法》[24] 内部控制 - 公司按企业内部控制规范体系要求保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[31] 组织架构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] 供应商管理 - 公司建立供应商名录和合格供应商库，供应商名录每年更新[19] - 公司每年组织多部门评审当年合格供应商，审计部每年不定期抽查和复核评审执行情况[19] 项目管理 - 公司成立重大基本建设领导小组保障“创芯智能产业园”项目，下设基建办负责日常工作[20] - 公司委托两家第三方专业机构对项目进行全过程咨询服务管理和全过程跟踪审计服务[21] 风险关注 - 公司重点关注资金管理、采购管理、关联交易等领域的高风险[25] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定情形有5种，如公司董监高舞弊等[27] - 财务报告内部控制重要缺陷认定情形有4种，如未建立反舞弊程序等[27] - 非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情形各有7种，如违反法律法规被处罚等[27] - 以合并营业收入衡量，内控缺陷导致或可能导致错报金额≤5‰为一般缺陷[27] - 以合并营业收入衡量，5‰＜内控缺陷导致或可能导致错报金额≤1%为重要缺陷[27] - 以合并营业收入衡量，内控缺陷导致或可能导致错报金额＞1%为重大缺陷[27] 担保规定 - 公司对外担保事项须经董事会审议，由三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意通过，一定条件下还须提交股东大会审议[22] 文件信息 - 文件发布时间为2025年3月27日[32]