制度建设 - 制定《合同评审管理程序》等管控销售与收款业务[10] - 制定《采购控制程序》等加强采购业务管理[12] - 制定《募集资金管理制度》严格要求募集资金活动[14] - 制定《投资管理制度》加强投资各环节管理[15] - 制定《固定资产管理办法》等保障资产管理业务衔接[17] - 制定《对外担保管理制度》规范对外担保工作流程[19] - 制定《收入管理制度》等保证会计核算准确[20] - 制定《合同管理办法》并通过OA系统控制合同制度执行[21][22] - 制定《关联交易管理制度》控制关联交易发生频率[23] - 制定《子公司管理制度》规范子公司经营管理[24] 企业管理 - 2024年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 2024年对薪酬、绩效、晋升制度和流程评估优化[8] 合规情况 - 2024年度未发生任何违规担保行为[19] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[36] 认证审核 - 通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系年度审核[9] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和税前利润定量标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和税前利润定量标准[33] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司财务报表总额均为100%[6] - 秉承“专业、务实、高效、担当”核心价值观[9]