财务内控 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[42] 非财务内控 - 公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[15] 制度建设 - 制定销售与收款、募集资金、投资等多项管理制度[20][24][25] 人员管理 - 2024年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[18] - 对薪酬、绩效、晋升制度和流程进行评估优化[18] 认证审核 - 通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系年度审核[19] 定量标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[40] 其他 - 公司注册资本1195万元整[45]