董事任期与资格 - 董事每届任期3年，可连选连任；独立董事每届任期3年，连任不超6年[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[10] - 有犯罪、破产、违法等情况特定年限内不得担任董事[5][6] 董事选举与提名 - 董事会等可提出董事候选人，持股3%以上股东可提董事候选人[10] - 董事会等可提出独立董事候选人，持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] 董事信息披露 - 董事候选人有受处罚、谴责、立案等情况公司应披露[6] 董事辞职与补选 - 董事会应在董事辞职2日内披露情况[19] - 董事辞职致董事会低于法定人数公司应60日内补选[19] 董事罢免 - 连续2次未出席且未委托出席或任期内未出席次数超1/2，董事会可提请罢免[23][24] 董事会组成 - 董事会由7 - 9名董事组成，不少于3名独立董事[26] 董事会权限 - 有权决定累计金额占总资产不超30%的资产交易事项[29] - 特定交易情况需董事会审议批准[29] - 审议对外担保需2/3以上出席董事同意且不少于全体董事1/2[33] - 有权决定特定关联交易[34] 董事长与副董事长 - 由全体董事过半数选举或罢免，每届任期3年，可连选连任[41] 董事会秘书 - 设1名，需从事相关工作3年以上[45][47] - 公司聘任需提前5个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[49] 董事会会议 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[54] - 特定情形董事长2日内召集临时会议[55] - 定期会议书面通知变更需提前3日[59] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[59] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[64] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事不足3人提交股东会[66] 其他 - 董事会秘书保管会议记录等材料10年[71] - 规则自股东会批准生效，董事会负责解释[74][75]