公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略、审计四个专门委员会[9] - 公司在总经理下设若干职能部门，各部门和子公司规范运作[11] 经营策略 - 以品牌化管理为方向、规模化战略为依托、前瞻性技术为核心提升竞争力[12] 制度建设 - 制定人力资源管理系列制度，建立完备管理体系[13] - 完善治理结构，建立全套内控体系保障股东权益[14] - 构建涵盖愿景、使命等的企业文化体系[15] - 制订财务管理系列制度，防范资金活动风险[17] - 制订成本核算和费用管理相关制度，加强成本费用控制[18] - 制定《固定资产管理规定》，建立固定资产管理制度并严格执行[19] - 制定销售与收款管理制度，明确销售与收款循环各环节权责[20] - 建立财务报告主要控制流程，明确会计核算等控制程序及职责分工[21] - 建立规范统一的合同授权体系，规范合同签订等行为[23] - 建立完善的内部信息传递和沟通渠道，关注高风险领域[24] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额的1%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成直接财产损失重大缺陷为损失>5000万元等[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[35] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 下一年度拟完善法人治理结构，细化权限设置及审批制度[37] - 深化成本费用管理，控制差异并考核指标完成情况[38] - 完善奖惩制度，降低成本费用提高经济效益[38] - 健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[38] - 强化制度执行和监督检查，防范风险促进公司发展[38] - 加强下属公司内部控制制度建设，有效控制风险[38]