公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 股东会决定公司重大事项[8] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，负责内控体系建设与实施[9] - 监事会对公司高管进行监督，检查财务和内控有效性[10] - 经理层主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议[10] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司在评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 公司依据相关规则开展内部控制评价工作[25] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[29][33] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34][35] - 公司建立固定资产、销售与收款等管理制度[18][20][21] 未来展望 - 下一年度公司拟完善法人治理结构，细化相关权限设置及审批制度[37] - 下一年度公司将深化成本费用管理，控制成本费用差异[37] - 下一年度公司将健全内部管理和控制体系，加强人员培训和职业道德教育[37] - 下一年度公司将加强对新设下属公司内部控制制度建设[37] 保荐人评价 - 保荐人认为2024年度公司法人治理结构较为完善[38] - 保荐人认为2024年度公司内部控制制度符合要求[38] - 保荐人认为2024年度公司在重大方面保持了有效内部控制[38] - 保荐人认为内控评价报告较为公允地反映了公司2024年度内控情况[38]