注册地址变更 - 公司拟将注册地址由广东省东莞市沙田镇丽海中路43号变更为广东省东莞市厚街镇恒通路10号[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 董事会依授权决定发行股份致公司注册资本等变化，修改章程该项记载事项不需股东会表决[3] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会、董事会诉讼或自己直接诉讼[6] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[5] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[8] - 董事会换届改选或增补非独立董事时，持有公司表决权股份总数3%以上的股东可提名非独立董事候选人[9] - 董事会换届改选或增补非独立董事时，持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名非独立董事候选人[9] - 非职工代表监事提名时，持有公司表决权股份总数3%以上的股东可提名下一届监事会非职工代表监事候选人[9] - 非职工代表监事提名时，持有公司表决权股份总数1%以上的股东可提名下一届监事会非职工代表监事候选人[9] 董事任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任公司董事[10] - 担任因违法被吊销执照等公司、企业法定代表人并负有个人责任，自吊销执照等之日起未逾三年不能担任公司董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[10] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[12] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，在授权范围内决定对外投资等事项[12] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[12] - 董事会制订公司基本管理制度和章程修改方案，管理信息披露事项[12] 董事长履职 - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职由半数以上董事推举董事履职[13] 监事会相关 - 不得担任董事的规定同时适用于监事，董事等高级管理人员不得兼任监事[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议[13] - 历届监事会第一次会议由过半数监事共同推举一名监事召集和主持[13] 公积金与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[15] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但公司章程另有规定除外[15] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额超过50%的股东，或持股比例虽低于50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[15] 议案审议 - 本议案需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，结果以市场监督管理部门核准登记为准[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，须经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7]