内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理与监督 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经理层治理结构[6] - 董事会下设审计和薪酬与考核委员会[6] - 审计委员会下设独立审计部监督审查公司及下属企业[12] 管理规范 - 公司依据战略为研发配人员，规范项目和费用管理[15] - 公司建立采购业务岗位责任制，规范供应商和采购流程[16] - 公司建立销售业务操作规范，规范报价和定价策略[17] - 公司规范生产管理各环节[18] - 公司规范财务管理[19] - 公司制定制度管理高风险领域[24][25][26][28][29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分资产和利润相关定量标准[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷情况说明[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[34] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定义[34][35] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[38]